Активи збанкрутілого банку на суму близько 1 мільярда гривень були передані до АРМА — повідомляє Delo.ua.

За ініціативою прокурорів Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань було арештовано і передано до АРМА 39 об'єктів нерухомості, що належать одному з банків. Це майно, вартість якого становить майже 1 мільярд гривень, було незаконно захоплено компаніями, що підпадають під санкції і мають зв’язки з громадянами Російської Федерації.

Про це повідомляють пресслужби ОГП і ДБР.

Відомо, що серед затриманих об'єктів знаходяться:

Орієнтовна вартість цих активів становить майже 1 млрд грн.

Офіс генпрокурора не вказує назви банку, а ДБР повідомило, що йдеться про збанкрутілий харківський банк. Назва теж не згадується.

У Державному бюро розслідувань повідомляють, що майно було виведено з володіння банку напередодні оголошення про його неплатоспроможність і старту процесу ліквідації.

У період 2022-2023 років представники банку разом з керівниками декількох українських, кіпрських та латвійських компаній, шляхом підробки документів, здійснили передачу восьми об'єктів нерухомості в Харкові на користь третіх осіб, загальна вартість яких перевищує 360 мільйонів гривень.

Залучення коштів російського походження на суму близько 12 млн євро було організовано під виглядом фінансового інструменту для капіталізації банку. Водночас, банк фактично надавав кредити контрагентам, які були пов'язані з акціонером даної установи.

Решту активів, зокрема 31 об'єкт нерухомості, службовці банку в 2022 році продали афілійованим компаніям без фактичного надходження оплати за них до банку. Також напередодні банк видав цим же бізнес-структурам кредитні кошти, які до цього часу не повернуто. Деякі з цих компаній було створено за декілька днів до видачі кредитів.

Відповідно до інформації, наданої ОГП, у межах кримінального розслідування вивчаються деталі можливого фінансування, яке здійснюється згаданими нерезидентними компаніями, для дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного устрою або захоплення державної влади через сплату податків до бюджету країни-агресора.

Досудове розслідування триває.