Екс-голова правління неплатоспроможного банку "Січ" був підозрюваним у справі, відкритій Державним бюро розслідувань.

редактор новин LIGA.net

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові правління збанкрутілого банку "Січ" за виведення майже 22 млн грн. Про це повідомили пресслужби ДБР і Національної поліції.

Ексголова правління банку та колишній керівник приватного підприємства підозрюються у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув'язнення.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, бізнесмен у липні 2022 року подав заявку до банку на отримання позики, стверджуючи, що вона потрібна для закупівлі тканини у закордонних постачальників. У результаті фінансова установа надала підприємству кредит, сума якого перевищила 20 мільйонів гривень.

"Заранее осознавая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, стороны подписали документы, не проведя должной проверки заемщика, после чего кредит был выдан предприятию в полном объеме," - сообщили в Национальной полиции.

Згідно з інформацією від Державного бюро розслідувань, ці фінансові кошти згодом були направлені на рахунки іноземних компаній і обналичені за межами України, а постачання тканини в країну так і не відбулося.

Державне бюро розслідувань повідомило, що в жовтні 2022 року цей комерційний банк позбувся ліцензії Національного банку України через неспроможність виконати свої зобов'язання за кредитами рефінансування. Держава компенсує вкладникам, які мали на рахунках понад 1,2 млрд грн, через Фонд гарантування вкладів.

Мова йде про фінансову установу "Січ". У той період головою правління цієї банківської структури був Віктор Демиденко.