Збиток у майже 20 мільйонів гривень: колишньому керівнику комерційного банку висунули підозру.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) висунули підозру колишньому голові правління комерційного банку та екс-керівнику приватної компанії. Вони підозрюються у заволодінні коштами банківської установи під час повномасштабної агресії Російської Федерації.

Цю інформацію озвучила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Колишні Голова правління банку та керівник підприємства підозрюються у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Їм може загрожувати ув'язнення терміном до дванадцяти років.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, бізнесмен у липні 2022 року звернувся до кредитної установи з проханням видати йому позику на суму 20 мільйонів гривень, стверджуючи, що кошти будуть використані для придбання тканини у закордонних постачальників.

Відзначається, що голова правління, спільно з бізнесменом та іншими високопосадовцями банку, всупереч відсутності належного майнового забезпечення з боку підприємства, незаконно оформив кредит. Пізніше ці кошти були переведені на рахунки іноземних компаній і обготівковані за межами країни, а тканина до України так і не була доставлена.

"У жовтні 2022 року Національний банк України визнав цей комерційний банк неплатоспроможним через його неспроможність виконувати зобов'язання за кредитами рефінансування. Держава, через Фонд гарантування вкладів, відшкодує кошти фізичних осіб, які мали на рахунках банку понад 1,2 млрд грн", - зазначається у повідомленні.

Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, мова йде про банк "Січ". У той період на посаді голови правління установи перебував Віктор Демиденко.

Контекст. Раніше видання Mind інформувало про те, що Державне бюро розслідувань підозрює членів організованої групи в розкраданні понад 3,5 мільйона гривень, призначених для "бойових" виплат військовим. Командир однієї з військових частин у Донеччині разом із чотирма своїми підлеглими розподіляли ці кошти військовим підрозділу, які фактично не виконували службу на передовій.