З початку року Державна служба фінансового моніторингу зафіксувала підозрілі транзакції на загальну суму більше 53 мільярдів гривень — Delo.ua.

Цю інформацію озвучила прес-служба Державної служби фінансового моніторингу.

Згідно з інформацією, Державна служба фінансового моніторингу, як спеціалізований орган фінансової розвідки України, з початку року активно реалізує посилені заходи як практичного, так і організаційного характеру для боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням терористичної діяльності та підтримкою розповсюдження зброї масового знищення.

Відзначається, що протягом операційної діяльності за дев'ять місяців 2024 року служба підготувала і передала до правоохоронних органів 780 документів, з яких 429 є узагальненими матеріалами, а 351 — додатковими узагальненими документами.

Зокрема, під час реалізації фінансових перевірок Державної служби фінансового моніторингу було припинено операції, що стосуються легалізації коштів та скоєння кримінальних правопорушень, загальна сума яких дорівнює 6,1 мільярда гривень в еквіваленті.

Крім того, до правоохоронних органів було передано 109 матеріалів, що стосуються виявлення фінансових транзакцій та осіб, які можуть бути причетні до фінансування терористичної діяльності, сепаратизму, військової агресії Російської Федерації проти України, а також до насильницького зміщення чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади або зміни територіальних меж і державних кордонів.

Загалом протягом 9 місяців 2024 року від суб'єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з них: